700余人陷网络融资骗局 内蒙古组织法律专家论证
12月9日下午，记者从内蒙古自治区首次召开的法律专家论证会上了解到，据不完全统计，自治区已知有700余人身陷ABCD财富网融资案件中，涉案金额1.3亿多元。目前，自治区法律界人士对此案的定性仍存在争议，部分律师认为此案为融资诈骗案件，部分律师认为存在传销嫌疑。由于未发现案件的被告方ABCD国际企业集团在我国注册登记，缺少主体，所以案件在立案方面存在困难，追回损失就更加困难。
会上，受害人赵凤贤说：“2011年我经人介绍，了解了ABCD国际企业集团在我国设置的ABCD四大粮食农业产品投资项目。该项目当时在全国范围声势浩大，承诺对投资人给予投资证书、股权证、保险单证以及比银行高的利息，邀请全国范围的投资。当时《21世纪农商论坛》对该项目进行宣传，邀请名家大腕担任嘉宾，称该项目不仅赚钱，而且有巨大的社会效益。我误信了该项目并加入，没想到2012年2月25日10时，运行一年的ABCD国际企业集团交易网站突然关闭，我辛苦积攒的大量钱财打了水漂。”据介绍，内蒙古民间在此案的投资，查明的有1.3亿多元。
论证焦点主要围绕此案是否为传销。大家认为，如果此案定性为传销案件，那么受害人损失的钱财将无法追回；如果定性为诈骗案件，案件侦破后，受害人可依法获得赔偿。从现场提供的证据来看，一份《ABCD农产品投资项目市场运营》方案表明：投资额分为1份（2万元）、5份（10万元）、15份（30万元），推荐的人越多，收益越高。律师们分析认为，此案具有一定的传销性质，也兼具融资诈骗的特点。此案为刑事案件，需要将涉案人员逮捕进行调查后，才能定性。
记者了解到，此次法律专家论证会是我区进行的首次尝试，申请人是内蒙古慧聪律师事务所的4名律师，申请内容是请专家就其代理的网络融资案件进行罪与非罪、维权途径等方面进行论证。内蒙古法学会邀请5位资深专家组成了论证组，公开对此案进行论证。论证会结束后，5位专家一致认为此案构成犯罪，并就当事人的维权途径给出了各自的建议。
