千里追捕 内蒙古达旗破获特大电信诈骗案

　　抓捕归来

　　文·摄影/记者 范亚康

　　看似光鲜的公司背后却隐藏着不可告人的秘密;冠冕堂皇的85后创业者却编织着罪恶的谎言;令人信服的“专科医生”却隐藏着恶意和欺骗……这就是以陈某为首的电信诈骗团伙经营的公司。表面上，陈某经营着“武汉益生康伴商贸有限公司”，事业有成、员工众多。实际上，他所经营的公司却从事着推销假冒药品实施电信诈骗的勾当。

　　11月4日9时03分，随着一列来自武汉的列车缓缓停靠至包头站，由鄂尔多斯市达拉特旗警方乘专列行程3000多公里，历时83小时，将所有涉案嫌疑人押解带回，后又转乘大巴车将犯罪嫌疑人安全送抵达拉特旗看守所进行羁押。至此，由鄂尔多斯市达拉特旗公安局经过近4个月侦办的“7·06”特大电信诈骗案成功告破。

　　牵出数亿元大案

　　7月6日，鄂尔多斯市达拉特旗群众杨某报案称：今年3月以来，其通过微信朋友圈看到一则药品广告，诈骗分子虚构其经销的所谓治疗男性、女性疾病的“药品”，宣称功效神奇。杨某在三次购买药物后，发现该药品并没有广告宣传的特效。之后，该公司“专科医生”又多次打电话给杨某打电话推销更好的药，但是杨某购买后均觉得用药无效。后来，该公司“资深专家”反复向杨某推销药品及仪器。杨某先后通过直接汇款和货到付款的方式共计付款35598元。发觉被骗后，于是报警。

　　鄂尔多斯市公安局达拉特旗分局接到报案后，积极介入调查。通过侦查发现，打电话给杨某的“专科医生”的座机来自武汉，其公司所在地也在武汉。发现这家公司通过微信、QQ等网络平台，冒充“医科专家”，向全国各地的受害人销售药品，涉案金额巨大。

　　初步侦查就让侦查员感觉到该公司牵涉的案情不简单，鉴于案情重大，达拉特旗公安局迅速立案，第一时间抽调精干警力组建了专案组展开侦破工作，并向鄂尔多斯市公安局、自治区公安厅进行了专题汇报，一个高效精干的侦破团队展开深入调查，一张法网向这个诈骗团伙悄悄张开了……

　　卧底侦查

　　立案后，公安机关正式对案件展开侦查工作，侦查员与犯罪嫌疑人的暗战拉开帷幕。

　　“这起通过网络聊天平台销售假药的电信诈骗案呈现出隐蔽性强、地域化的特点，而且又是异地侦查，这对我们的侦查工作非常不利。”侦查员谈起侦查过程就打开了话匣子。正如侦查员所说，这起案件犯罪嫌疑人互相之间都有着千丝万缕的联系，比如有的是夫妻，有的是亲戚，有的是老乡……所以，侦查工作必须极为隐秘，稍有差池就会引起犯罪嫌疑人的警觉。

　　“为了摸清犯罪团伙的内部情况，我们想尽了办法才混进去。”一名年轻的女侦查员讲述起化妆侦查经历，她化装成刚毕业的大学生，去这家公司应聘销售员，并在这家公司工作了几天，摸清了公司的内部情况，但是许多深层次的销售数据她还是接触不到，只有公司老板的亲信才能看到。

　　令人称奇的是，这家骗子公司组织架构严密，职责分工明确，管理有条不紊，从外表看，这是一家正处于上升期的公司，每天的资金流量达数百万。通过深入侦查发现，这家骗子公司涉案金额达到3亿元。该案也引起了内蒙古自治区副主席、公安厅厅长马明的高度重视，部署内蒙古自治区公安厅刑侦总队积极联络湖北省公安厅办案协作。

　　专案组前期先安排了20余名侦查员赴湖北武汉展开侦查工作。经侦查得知，这是一个以湖北人陈某为首的诈骗团伙。陈某堂而皇之地在武汉市最繁华地段的写字楼内开设了“武汉益生康伴商贸有限公司”。该公司建立了多个微信公众账号及QQ群，假冒“专科医生”、“资深专家”、“名医”，向受害人推销治疗各种疾病的药物。因为受害人吃药后没有疗效也未报警，受害人又遍布全国各地，使得这个团伙一直未受到法律的严惩。“陈某等所谓的公司高管甚至公开地向员工宣称，他们不是在骗，而是在教育这些受害人，是让他们花钱买个教训，以后就不会被骗了。”对于这样的论调，民警觉得可笑又可气。

　　经过近4个月的缜密侦查，专案组摸清了该诈骗团伙位于湖北省武汉市的据点、组织框架、首要分子、主要成员、涉案银行账号、主要犯罪手段等重要涉案线索。以陈某为首的犯罪集团，作案人数众多，他们利用网络、微信等媒体发布广告，对其产品虚构事实隐瞒真相，夸大所谓药品疗效，受害对象涉及全国各地，初步统计过万人，涉案金额达3亿元。

　　抓获107名嫌疑人

　　由于该团伙是以公司形式运营、涉案人员众多，专案组经过几次会议分析研究，制定了周密完整的抓捕行动方案，决定从达拉特旗抽调大批警力实施抓捕。10月31日22时，达拉特旗公安局出动140名警力登上包头到武昌的列车，远赴3000公里以外的武汉。30小时后，这支长途奔袭的警力到达指定地点。11月2日8时整，通过警务协作，武汉当地公安机关抽调42名警力配合此次抓捕行动。

　　抓捕组182名警力分为3个抓捕组，穿着便衣，带着某公司业务经理的工作牌，化装成开会人员，分别到达各自指定地点，时刻关注犯罪嫌疑人动向，等待命令。

　　“开始行动!”当日9时45分，随着此次抓捕行动的总指挥，达拉特旗政府副旗长、公安局局长张贵祥的一声令下，3个抓捕小组同时扑向了位于武汉市江岸区的田园小区某写字楼、聚诚竹苑小区、位于江汉区的华立新时代小区某写字楼的目标人物所在地，3个窝点集中展开收网行动。成功将以陈某为首的团伙成员全部抓获，共抓获作案人员107人，冻结账户130余个，冻结资金900余万元，缴获用于作案的电脑、服务器、手机、“药品”及诈骗剧本等大量证据。

　　患者求医心切受骗

　　据抓获的100余名犯罪嫌疑人交代，他们中三分之二的人员是专门打电话或者微信推广。每人每天都会打出上百个电话接受几百名患者咨询，如此海量，即便“广种薄收”也依然能有所斩获。

　　他们在被公司许诺高薪，招聘为所谓的“业务员” 后，公司会对他们进行3天的培训，内容是熟悉公司的“业务套路”，即公司提供话术单。案件收网后，民警拿到了其中的几份话术单。上面详细地罗列着“顾客”提出疑问后的各种应对话术。公司将所有受害人可能问到的问题及专业的病情、病理整理成一个文档，“业务员”必须熟记。当患者咨询自身的病情时，“业务员”只要从公司“业务套路”文档中找到相应的病情复制给受害人，即使受害人问到的问题公司的“业务套路”文档中没有涉及，“业务员”也会从网络中搜索相关的专业知识回答。所以，受害人看到这么“专业”的回答，对微信背后的“业务员”是专科医生更是深信不疑。

　　公司的微信推广平台，每天也会增加大量的“粉丝”。然后“业务员”在微信推广平台上冒充治疗男性疾病或女性疾病的专科医生，向“粉丝”介绍药物疗效。一般情况下，受害人第一次通过微信、QQ等渠道购买所谓的调理药之后，由于受害人买来的调理药品其实都是一些假冒伪劣商品，根本就没有什么疗效。面对受害者的质疑，话术单上写着：“那就奇怪了，怎么会没有效果呢?”随后，受害人的信息、包括购买的产品信息，就会流转到公司的增值部，“业务员”便会将受害人介绍给所谓的“资深专家”。“资深专家”其实也是普通的话务员，他们的任务就是继续推销第二份产品，待受害人上当受骗后，再间隔一段时间进行所谓的“回访”，然后再把受害人忽悠给所谓的“名医”。再由“名医”出面，继续以各种理由实施诈骗，让受害人汇出更多的钱款。

　　案件侦破后，办案民警分析，这起案件，犯罪嫌疑人利用了受害人“求医心切”的心理，通过分工协作、层层引诱，让受害人一步步落入犯罪嫌疑人设下的圈套。由于该电信诈骗案欺骗性大，导致不少身患疾病的患者上当受骗，不仅血本无归，而且也延误了疾病的最佳治疗时间，甚至产生无法挽回的后果。