蒙能集团公司召开第一届董事会第一次会议
冬日的清风舒爽宜人，也预示着春天将会不远。11月28日，内蒙古能源发电投资集团有限公司第一届董事会第一次会议在呼和浩特召开。这次会议，因有承担推动和促进集团公司发展而显得格外引人注目；这次会议，因有肩负策应和推进自治区能源发展重任，而变得意义非凡。会议的召开不仅进一步完善了公司规范法人治理结构建设，标志各项工作正在逐步走上正轨，同时也标志着公司现代企业制度管理迈入新的征程。
自治区国资委主任苏和、副主任魏栓师应邀出席会议，公司四名外部董事王耀、李淑霞、刘亚洲、李国英全部参加会议，公司董事长、党委书记薛昇旗主持会议，公司董事、总经理、党委副书记仝孝忠，董事、工会主席李建勇参加会议。公司监事会主席王桂琴、监事武恩夫，公司副总经理周路平，副总经理、总会计师、党委委员汪洪，自治区国资委有关部门领导，公司总经理助理、副总师、各部门负责人列席了会议。
7月25日，蒙能集团与国电集团股权结构调整工作全部结束，重新回归自治区国资委监管企业序列。回归初期，面临资金短缺、严重亏损、基建停工、人心浮动的困局。集团公司干部职工迎难而上。以治亏减亏为主线，抓安全、促生产、增效益；以制度建设为核心，强管理、明规则、促团结；以增强发展能力为重点，推进违规项目核准，盘活存量资产，拓展新项目开发；以服务社会为宗旨，全面提速在建项目，保障民生；以维护稳定为基础，妥善解决遗留问题；以深化改革为支撑，持续优化组织架构和干部职工队伍。为今后公司的长远发展，奠定了坚实的基础。站在新起点，公司审时度势把发展的重棋落在了健全和完善法人治理结构，推动 现代企业制度建设上。
苏和主任在讲话中指出，今天是蒙能公司按照现代企业制度组建公司董事会的第一次会议，标志着蒙能公司跟国电集团进行股权调整以后，独立运行四个多月，正在逐步地按照现代企业制度的要求，按照公司章程的要求，各项工作正在逐步走上正轨。同时蒙能集团在数月内做了大量卓有成效的工作，解决了不少企业历史遗留问题，工作很有起色。
就建立和完善公司法人治理结构，苏主任从出资人、董事会、经理班子、党委会四个层面，阐述了现代企业制度的特点，运转方式，相互间关系，以及各层面工作的范围和注意事项。他指出，在公司法人治理结构中，董事会是股东利益的代表，是保护出资人合法权益、体现出资人意志的依托。主要负责企业的重大决策，对企业进行战略性监控。经理班子是公司经营管理工作的具体执行者，对董事会负责，肩上的担子很重，需要顽强的意志力和高水平工作能力。董事会的工作和经理班子的工作尽量不要交叉，董事会抓大事、管全局，经理班子抓具体、抓落实。董事长和总经理要加强沟通，齐心协力做好工作。党委会是公司的政治核心，保障公司认真贯彻执行党的路线、方针、政策，把握好公司经营管理符合正确方向。公司要通过健全完善的制度，妥善协调好党委会、董事会、经理班子的工作配合与衔接。在规范董事会建设上，苏和主任强调，要充分发挥外部董事优势，利用外部董事专业结构多元化的特点，提高董事会决策的客观性和独立性，以便更好地发挥董事会的作用，更好的维护出资人和公司利益。要加强董事会制度体系建设，建立沟通协调制度，议事决策制度，考核、薪酬和责任追究制度，形成一级对一级负责，各司其职的公司治理环境。
最后，苏主任希望蒙能公司全体干部员工发挥聪明才智，使蒙能集团尽快实现扭亏的目标，早日走出困境，步入良性发展轨道。
薛昇旗董事长强调，建设规范高效的董事会，是自治区政府、国资委，贯彻十八届三中、四中全会精神，深化自治区企业改革的重大战略部署，也是蒙能集团完善治理结构、建设具有较强竞争力、打造自治区一流能源企业的必然要求。公司将不断加强董事会自身建设，努力把董事会建设成为高效规范的领导集体，充分发挥外部董事行业专家作用，使内外部董事形成整体合力，通过战略引领、投资决策、风险管控、考核激励等多种手段的综合运用，推动蒙能集团持续健康发展，完成自治区赋予蒙能集团的历史使命，力争在自治区能源工业建设中，作出更大贡献。
业绩考核是国资委落实国有资产经营责任，促进企业提升管理水平的重要手段。对此，薛昇旗董事长指出，今年的考核指标，出现了新变化，按企业不同业务性质进行分类，然后针对不同类型企业以及企业的不同发展阶段，设定不同的发展目标和考核指标，突出国资监管的针对性和时效性，更加科学、更加合理。第一要高度重视，深入领会、吃透考核政策，准确把握出资人关注的要点和方向，全力做好迎接考核的各项准备。其次，对照基本指标、对标指标、重点工作指标、安全生产指标、节能环保指标这五大类型，妥善安排今年的生产经营工作，抓好工作落实，确定责任人，不留死角。尤其是减亏指标，坚决采取有力措施，确保完成。
会上，仝孝忠总经理代表公司经理班子向自治区国资委领导及董事会报告了公司组建以来生产经营情况及下一步工作安排。蒙能集团正式重新起步运营以来，开展了卓有成效的大量工作，积极找准定位，主动作为，快速理顺了体制机制，规范了经营管理行为，及时解决了股权结构调整期积累的各类难题，强势推进设备治理、抢发电量、环保改造和减亏治亏等一系列工作，保证了新公司起步运营后各项工作的扎实高效有序推进，有效控制了亏损势头，为公司走出经营困境奠定了坚实的基础。以高起点起步、高标准开局、高效率推进的要求，迈出了振兴公司的第一步。下一阶段，公司将紧扣自治区国资委下达的经营业绩考核指标，认真执行董事会决议，切实采取措施，全力做好生产经营及持续发展工作。其中2014年度争取多发电量，安全供热，利润总额控制在-4.99亿元以内，完成自治区国资委经营业绩考核目标，力争达到B级。
会议按法定程序重新确定了新公司的领导班子、组建了董事会三个专门委员会、通过了五个议事规则，从根本上完成了公司法人治理结构的建设，初步建立起集团层面董事会的运行机制和工作制度，为公司今后的规范管理和科学决策，迈出了坚实的一步。会议还通过了转让公司持有北方联合电力公司19%股权和将公司作为自治区国资委监管企业董事会建设试点单位等议案。
看往日，历史性突破，瞩目性成就；问未来，环境更复杂，任务更艰巨。但我们相信，站在新起点、面对新征程，只要有信心和决心、奋勇拼搏，集团公司的未来会更加美好。