“金道堂”大型非法集资案被提起公诉

新华网呼和浩特４月２３日电（记者姜雪兰刘懿德）记者从呼和浩特市人民检察院获悉，涉案金额巨大、受害群众众多的“金道堂”大型非法集资案日前有了最新进展，该院已依法对该案十余名主要犯罪嫌疑人向呼和浩特市中级人民法院提起公诉。

记者从呼和浩特市公安局了解到，“金道堂”案犯罪嫌疑人齐继伟等１１人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、掩饰隐瞒犯罪所得案，于２０１４年９月２９日被移送呼市检察院审查起诉。

２０１４年１２月１５日，呼市公安局又以犯罪嫌疑人窦俊平涉嫌非法吸收公众存款罪移送呼市检察院审查起诉。呼市检察院于２０１４年１２月１８日决定并案审查。期间，因事实不清、证据不足两次退回侦查机关补充侦查。

因该案涉案金额巨大、社会关注度高、被害人人数众多，审查工作也较为繁重。犯罪嫌疑人案发前销毁部分证据、案发后拒不认罪、派出所受理报案材料制作粗糙、卷宗材料庞大等，都给专案组带来不小困难。

通过半年的审查，呼市检察院共审查涉案案卷２７０５册，核查统计报案人６０７４名、购买产品７３３１３份，在法定期限之前（２０１５年４月１１日）完成审查任务，并提起公诉。根据司法会计鉴定报告，涉案销售合同１１６４８４人次，销售金额１３亿余元。

据警方介绍，“金道堂”全称为“钱氏金道堂食品经销部”，该组织于２０１１年６月成立后，以售卖“保健食品”为幌子，吸收大量会员。会员以每份１１９６０元购买其产品后，９个月内可获得２００％的“广告费”。

记者调查发现，自２０１１年成立至今，“金道堂”逐渐扩展业务至包头、西安等地。“金道堂”以高回报率为诱饵，采取用后笔销售款兑付前笔销售款返款的方法集资。直至案发，“金道堂”一直能够按照合同约定如期给被害人返钱，导致部分被害人对查封“金道堂”不理解。

责任编辑：石毅